L’Università degli Studi Guglielmo Marconi presenta un seminario di studi specialistico organizzato nell’ambito del Master in Legislazione Antiriciclaggio.
L’incontro si propone di analizzare le più recenti evoluzioni normative e tecniche nel contrasto ai crimini finanziari, con un focus particolare sugli obblighi nel mondo del calcio, l’aggiornamento del pacchetto AML europeo, le infiltrazioni nel settore pubblico e i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di autoriciclaggio.
Programma: - Obblighi Antiriciclaggio nel mondo del calcio.
L’AML Package: aggiornamenti sulla regolamentazione attuativa Prof. Sergio Maria Battaglia, Coordinatore scientifico e docente del Master, Consulente Commissione Parlamentare Antimafia - L’evoluzione delle tecniche di riciclaggio e gli strumenti di prevenzione Dr. Pasquale Bianchi, UIF Titolare della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali - Riciclaggio e autoriciclaggio.
Le indagini della magistratura e gli orientamenti della giurisprudenza Dr. Gaspare Sturzo, Magistrato di Cassazione - Le infiltrazioni criminali nel settore pubblico Col. Tommaso Solazzo, Colonnello della Guardia di Finanza.
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