Il 25 febbraio inizia la prima edizione del percorso formativo “Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2” promosso e organizzato dal socio IUS Consulting in collaborazione con AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2
25.02.2025 10:00
- 25.02.2025 16:00
online
Postato da Amministrazione
Il corso costituisce un momento di incontro e di confronto fra referenti degli intermediari vigilati per approfondire le tecniche di prevenzione del rischio di riciclaggio. Il percorso, strutturato in tre moduli live per un totale di 13,5 ore in aula virtuale, rappresenta un’occasione di confronto per i partecipanti, guidati da docenti e tutor esperti. L’obiettivo è approfondire la normativa antiriciclaggio, analizzarne gli impatti sull’organizzazione aziendale, le relazioni con la clientela, lo sviluppo degli affari e il sistema dei controlli interni, nonchè di delineare le prospettive di evoluzione dei modelli gestionali e di presidio del rischio.
Il corso è valido per l'acquisizione di AML&CYBER Certificate3® e per il mantenimento di AML Certificate® 1 e 2.
Struttura del corso:
- Martedì 25 febbraio 2025 - Modulo 1 - Orario 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
- Mercoledì 26 febbraio 2025 - Modulo 2 - Orario 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
- Martedì 4 marzo 2025 - Modulo 3 - Orario 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
Modalità di Iscrizione:
Per informazioni e iscrizioni, i partecipanti possono contattare: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
