Il 25 febbraio inizia la prima edizione del percorso formativo “Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2” promosso e organizzato dal socio IUS Consulting in collaborazione con AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
25 Febbraio 2025 ore 10:00 - 16:00
Antiriciclaggio e finanza innovativa: le novità del Micar, Dora e Nis2
Il corso costituisce un momento di incontro e di confronto fra referenti degli intermediari vigilati per approfondire le tecniche di prevenzione del rischio di riciclaggio. Il percorso, strutturato in tre moduli live per un totale di 13,5 ore in aula virtuale, rappresenta un’occasione di confronto per i partecipanti, guidati da docenti e tutor esperti. L’obiettivo è approfondire la normativa antiriciclaggio, analizzarne gli impatti sull’organizzazione aziendale, le relazioni con la clientela, lo sviluppo degli affari e il sistema dei controlli interni, nonchè di delineare le prospettive di evoluzione dei modelli gestionali e di presidio del rischio.
Il corso è valido per l'acquisizione di AML&CYBER Certificate3® e per il mantenimento di AML Certificate® 1 e 2.
Struttura del corso:
- Martedì 25 febbraio 2025 - Modulo 1 - Orario 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
- Mercoledì 26 febbraio 2025 - Modulo 2 - Orario 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
- Martedì 4 marzo 2025 - Modulo 3 - Orario 10:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00
Modalità di Iscrizione:
Per informazioni e iscrizioni, i partecipanti possono contattare:
Condividi evento
Take the Date è un prodotto di Nomos
Take the Date è il portale che promuove gli eventi istituzionali e pubblici di rilievo che si tengono ogni giorno in Italia. Nato da un progetto di Nomos Centro Studi Parlamentari azienda leader nel settore delle relazioni istituzionali.
Nato da un’iniziativa di Nomos Centro Studi Parlamentari - società di consulenza specializzata in public affairs, advocacy, lobbying e monitoraggio istituzionale e comunicazione - Take The Date è il primo portale che promuove tutti gli eventi di rilievo istituzionale e pubblico, che si tengono ogni giorno in Italia.